Sermaye Piyasası Soruşturmasında Kritik Gelişme: 4 Büyük Şirket İçin MASAK İncelemesi Talep Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, finans sektöründe faaliyet gösteren Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından detaylı bir şekilde incelenmesini talep etti.

Bu talep kapsamında, adı geçen şirket yöneticilerinin 2024 yılı başından bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı kripto para transferleri, diğer para transferleri ve tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından incelenerek raporlanması istendi. İncelemenin temel amacının, soruşturma çerçevesinde şirket yöneticilerinin finansal faaliyetlerini daha derinlemesine analiz etmek olduğu belirtildi.

Soruşturmada Daha Önce Alınan Tedbirler ve Gözaltılar

Daha önceki soruşturma aşamalarında da önemli adımlar atılmıştı. 19 Eylül tarihinde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ile Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. Bu gözaltıların ardından dört şüpheli tutuklanmış, ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı üzerinde tedbir kararı uygulanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da soruşturma kapsamında, yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu toplam 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı aldığını duyurmuştu.